成都ODI备案-境外指南：高能取得

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2019-12-20 10:56:13
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　在服务贸易方面，今年1—9月，我国服务进出口总额38496亿元，同比增长21.4%。其中服务出口13112亿元，增长8.7%；服务进口25384亿元，增长29.1%。　　孙继文指出，今年以来，我国服务贸易规模扩大，进出口一直保持两位数增长。以技术服ODI务、和服务、服务为代表的高附加值出口增速较快，出口额分别达588亿元、253亿元、231亿元，同比分别增长18.4%、54%、65%。同时，受（含旅游、留学和等）进口快速增长的影响，1—9月我国服务进出口逆差有所扩大，达12272亿元，比去年同期约2950亿元。　　对美投资增幅达173.9%　　在ODI备案合作方面，今年1—10月，我国ODI备案合作业务保持良好发展态势。我国境内投资者共对全球约162个和地区的7000多家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资额9619.3亿元，同比增长53.3%；对外承包工程新签合同额10908.4亿元，同比增长11.1%，完成营业额7557.2亿元，与去年同期持平；10月末我国在外各类劳务人员98万人。　　孙继文表示，我国ODI备案从分布情况来看，地区分布仍呈集中态势，行业分布格局则继续。1—10月，我国内地对、东盟、欧盟、澳大利亚、美国、和7个主要经济体的投资合计1091.5亿美元，占同期对外直接投资总额的74.8%；对商务服务业、制造业、批发和零售业以及信息传输、和信息技术服务业分别占同期投资总额的25.8%、18%、16.1%和11.7%。其中，我国对美国投资增长迅速，增幅达173.9%；流向制造业的投对外投资资额达262.3亿美元，同比增长163.8%。　　另外，我国在“一带一路”相关承包工程业务快速增长，长江经济带沿线省市ODI备案活跃。1—10月，我国企业在“一带一路”相关的61个新签对外承包工程项目合同6877份，合同额843.9亿美元，同比增长30.7%，占同期我国对外承包工程新签合同额的51%；长江经济带沿线省市ODI备案515.1亿美元，是去年同期的2倍，占对外直接投资总额的35.3%，方ODI备案的40%。我国ODI备案的国内立法还很不完善，ODI备案的、促进与保障还停留在部门规章的层面，与我国快速发展的海外投资活动及即将出现的ODI备案爆发极不相称。笔者认为，应该迅速启动的ODI备案立法工作并纳入议程，制定统一的境ODI外投资备案法，再制定一个或数个专门的ODI备案规章，构成ODI备案的基本法群，对ODI审核、境外、ODI备案、救助以及有关税收等都做详细规范，以此来ODI备案关系。　　2014年，ODI备案规模达到1400亿美元，已与ODI来华投资实现初步平衡，成为全球ODI备案大的发展家。在经济深度以及“一带一路”战略构想推进实施的大背景下，众多企业“走出去”开拓市场将成为经济的“新常态”；在即将到来的“十三五”时期，企业的全球化发展将迎来爆发式增长。回顾企业“走出去”的历程，为推动企业的ODI备案，发ODI备案改委、和局等部委先ODI备案后制定了一系列ODI备案政策，对促进与规范企业的ODI备案发挥了重要作用。然而，随着经济形势的变化，企业全球化的进一步加快，目前国内有关“走出去”的一些政策规章已不能适应我国ODI备案快速发展的新形势，启动并加快ODI备案立法工作刻不容缓。笔者认为，应加快制定并实施《ODI备案法》，作为统一我国ODI备案关系的基本法律，通过该法对我国企业全球化中涉及的投资主体、投资形式、审批程序、税收政策、部门及职能、服务机构与争端解决等做原则性的规定，确保我国ODI备案有法可依。　　一、 全球主要ODI备案大国均建立了较完善的ODI备案法律体系　　根据贸发会议发布的《2015年投资报告》统计，2014年，美国、、及德国等经济体ODI备案流量分别达到3370亿美元、1140亿美元、1430亿美元和1120亿美元。研究这些ODI备案流量较高的经济体，我们发现其普遍ODI备案的立法工作并已建立较完善的ODI备案法律保障体系，与其他和地区积极签订了双边或多边协定，为ODI备案提供了强的支持与保证。　　作为上大的ODI备案国，美国长期坚持通过法律对海外投资进行规范，尤其是在第二次大战之后，美国制定了《经济合作法》（EconomicCooperation Act）、《对外援助法》（Foreign Assistance Act）、《共同法》（MutualSecurityActs）等一系列的单行法或综，对海外投资主体、投资、税收征管等进行协调，以扩大美国ODI备案，保护美国海外投资的与利益。除了在国内法律体系方面给予ODI备案以支持和保护外，美国联邦还积极与经济合作密切的发达及欠发达签订双边或多边协议，以保证本国投资者在目标国国民待遇，保障本国投资者的和利益。　　20世纪70年代以来，采取了一系列措施来促进企业ODI备案，包括建立完善的ODI备案法律体系来保障ODI备案。这些法律包括《外资法》《法》《ODI信用保证制度》《境外拓展对策资金制度》等律。的ODI备案法律保障体系明确了ODI备案的财税政策、金融服务、机构设置以及争端解决等政策，规范了企业的ODI备案行为，保证了ODI备案企业的法律主体地位，极大地促进了企业的ODI。　　德国
　　而反观进口，随着国内投资需求，居民消费结构加快升级，3月份原材料进口数量和价格双双劲升，汽车等产品进口猛增。我国、铁矿砂、铜和成品油共拉动进口增长15.3%，其中数量拉动3.1个百分点，价格拉动12.2个百分点。汽车等大宗消费品进口快速增长，一季度进口汽车68.3亿美元，增长159.ODI备案1%；其中3月份进口32.2亿美元，增长240.8%。　　3月份逆差并非是衰退性的　　黄国华说：“3月份的贸易逆差是在出口也较快增长的基础上出现的，并不是出口衰退性的。随着春节短期因素的消失，造成贸易顺差的ODI投资和加工贸易等长期因素将起主导作用，预计贸易顺差将恢复并保持常态。”
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然后更大的BUG是，2016年下半年以来的国内经济复苏，主要马车就是出口。为什么这么说呢？我们知道，GDP有三驾马车，消费、投资和出口。GDP增速回升，表明这三个变量的增速至少有一个在回升。那谁在回升呢？是只有出口，社会零售额同比与固资同比不断刷新新低。所以说2016年下半年以来的GDP同比增速加快的主推动力是出口。现在这个引擎在熄火，2018年下半年固定投资同比有所回升，表明在用基建等投资项缓冲压力。这让GDP不会掉得太难看，但无效GDP增多。所以看美国，GDP增速长年波动，市场并不当回事，而GDP其实就是从6.8波动到6.5，依然维持了睥睨全球的增速，市场就吓死了。问题就在这里，无效GDP于上市公司的财报几无助益。
老本成为了上第二大的跨境房地产投资的本源。仅次于美国的一90亿美元，投资者的一70亿美元老本了跨境房地产市场，在20一六年的前5个月里，的ODI存案排在美国、加拿大、和新加坡当前，位列第5。的排名就上升了3位。在短短5个月内，在20一5年底，会对ODI直接投资存案现有的国际券商行业名堂产生何种影响？在江明睿看来，引入外资或者丰厚市场参预者的楷模，但外资券商的到来并不大要承办中资券商的地位。越来越多外资控股券商参加国际市场，不过，虽然有声响将外资券商比作是“鲶鱼”、“狼来了”，和过来两年角力算计，他们对在未来两年进行跨境上市、并购与其ODI存案他离岸投资的关注大大，另有35%的受访者表示“在1定程度上更感”。超过对折的受访者表示，
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