成都ODI备案-纯干货-增速过审

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2020-01-14 13:58:59
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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——在非金融类对外直接投资者中，企业及单位仅占5.6%，各省区市的投资者占了94.4%。　　——从境内投资者的行业分布看，制造业投资者总数占42.7%,其次为批发和零售业,之后为建筑业、商务服务业、农/林牧/渔业等。公报的第五部分主要就对外直接投资企业（简称境外企业）的（地区）分布、行业分布进行了说明。　　—— 2008年底，的12000多家对外直接投资企业（简称境外企业）共分布在全球174个和地区，投资覆盖率为71.9%。　　——亚洲、非洲地区投资覆盖率高，分别达到90%和81.4%。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年牛产品市场前景分析与投战略研究报告》。对外出口增长率前十位的和地区分别为：荷兰，哈萨克斯坦，尼日利亚，安哥拉，印度，波兰，，巴西，巴基斯坦，印尼，其中亚洲有5个，平均增速为21.4%，这对于企业外贸出口有很强的指导性。尤其是尼日利亚是非洲对进口增长快的，印度与与贸易无论进口和出口都保持高速增长态势。进口额前十位的和地区分别为：，，美国，德国，，澳大利亚，新加坡，巴西，。连续两年超过成为大的进口来ODI备案源国，这与中韩自贸区的实施密不可分，随着中韩更多商品的零关税进一步实施，中韩贸易额也将会有更大的。附2017年对外进口贸易主要40国数据 结论：ODI备案
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要确立ODI投资制度，对影响或者可能影响的ODI投资进行。要明确外资认定，防止通过多层次再投资等规避。正确的资讯是我们判断价值的依据，更多的专业的知识建议你可以来闪电网站详加了解。他说，市场空间广阔，经济保持平稳发展具备足够支撑条件。有近14亿人口，中等收入群体不断扩大，全球性公司的市场比重越来越大。2018年终消费对经济增长贡献率达76.2%，中美货物贸易占全部对外贸易的七分之一，有很大回旋余地。的产业体系、基础设施、人力资源为制造业特别是高品质、率生产创造了良好。加大科技投入，2018年研发投入强度达2.18%，超过OECD平均水平，为经济发展注入创新动力ODI直接投资备案。
第二条是关于本市地方性法规的规定与《ODI投资法》不一致条款的适用问题。《ODI投资法》是我国在ODI投资领域的基本法，按照法制统一的要求，本市地方性法规中与该法不一致的条款，均应停止实施。目前，上海正根据统一部署，开展与开放政策不符的地方性法规、规章、规范性文件的专项清理工作。下一步，根据清理工作情况，有关方面将对地方性法规中与《ODI投资法》精神不一致的条款提出修改建议。相关支持政策频出引导作用显著在邢厚媛看来，今年ODI备案合作效益继续，与“一带一路”密切了合作这一大背景密不可分。特别是2017年5月召开的首届“一带一路”合作高峰，总结了过去几年“一带一路”建设取得的成绩，构建人类命运共同体思想、包容发展和互利共赢丝绸精神在社会上达成广泛共识，促成了一系列间协议。与此同时，不断完善ODI备案政策体系、促进体系和服务体系，“走出去”公共服务平台度，制定ODI备案合作“双随机公开”体系，给企业“走出去”提供了更加便利的政策。新的机遇一是为了促进经济复苏，全球外资政策进一步朝开放、促进化和便利化方向发展。据贸发会议统计，2014年80%以上的外资政策涉及放宽外资准入条件或外资，在全球FDI（ODI直接投资）流入16%的情况下，发展家跨国公司ODI备案增长23%，占全球ODI备案总量的比重由2007年的13%上升至当前超过1/3。全球投资化的趋势将为ODI备案打开新的空间。
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