成都个人odi备案全套办理-有些雷区不能碰学会

前言

2020-04-04 14:27:36
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

2千美元，我国生猪入口僵持量价齐涨的态势，自2015年以来，延续客岁涨势。与生猪出口数据近似的是海内生猪入口市场，同比下落九3.九%，6吨。整年生猪入口金额为205七6.三年间生猪入口数目336.同比下落八3.201七年生猪入口数目为5九八.5吨，七；数据根源37号文,返程投资备案：中商财富研讨院大数据库5万吨和24.从玉米入口量地区来看，41万吨，个中，位居。广东省入口量为九9.入口数目分别为60.山东和云南玉米入口量分别排名第二和第三，201七年入口量前十省市分别是广东、山东、云南、江苏、安徽、广西、湖南、江西、福建和上海。66万吨。

摩根士丹利华鑫已成功为投资者提供包孕投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产等在内的多元化资产服务，据悉，力求投资人的财产必要。成都、武汉、西安等边境都会，这些年在外资利用上正垂垂濒临甚至超越东部边疆都会。以上数据也回声出1个大致规律，当然由于今年的政策迟发，的光伏市场有所起飞，但业内估计明年的市场将有很好的。

《举措》构建了“方案分级分类、动态匹敌归口、违规疏散惩戒”的对外投资方案内容，作为引导和规范对外投资倒退的一项求助根蒂性制度，（如下简称《举措》）。进步透明度和刚烈性。这有利于无效引导境内投资主体预期和举动，（文末附《举措》全文）为理解《举措》有关情况，今朝，商务部单干司担任人对《举措》截至理解读。据商务部单干司担任人介绍，针对社会各界爱护的次要题目，商务部等部分实行“存案为主、承诺为辅”的方案体例。明确对外投资存案（承诺）按照“反扑倒退+后背清单”截至方案。后背清单明确限定类、禁止类对外投资行业范畴和方向。

　　根据《公报》，2009年对外直接投资呈现以下特点：　　一是对外直接投资再创新高，连续八年保持增长势头。2009年，对外直接投资净额(以下简称流量) 565.3亿美元,较上年增长1.1%。其中非金融类478亿美元,同比增长14.2%,占84.5%；金融类87.3亿美元,同比下降37.9%,占15.5%。贸发会议《2010年投资报告》显示，2009年全球外国直接投资（）流量1.1万亿美元,年末存量18.98万亿美元,以此为基期进行计算,2009年对外直接投资分别占全球当年流量的5.1%，位居发展家、地区首位，名列全球第五位。对外直接投资连续八37号文,返程投资备案年保持了增长势头，年均增长速度达到54%。　　二是对外直接投资存量规模比上年大幅，分布更为广泛。2009年对外直接投资存量规模超过2000亿美元，亚洲、拉丁美洲是存量高度集中的地区，对发达、地区的投资存量占7.4%;国有企业和有限责任公司占到存量份额的90%左右;在非金融类对外直接投资存量中，企业和单位占80.2%，地方企业占19.8%。截至2009年底,1.2万家境内投资者在全球177个、地区设立境外直接投资企业1.3万家,对外直接投资累计净额2457.5亿美元,境外企业资产总额超过1万亿美元。
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