成都37号文返程投资备案要多久-出境那些事

前言

2020-04-12 13:05:58
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

进口总额曾经超过2万亿元。由此能够看出，且进口数目和总额逐年递增，201八年集成电路曾经超越成为我国进口大宗商品的总额，即《对于实时获得跨境电子商务平台企业支付干系原始数攻陷关事宜的公告》）。于201八年11月八日揭橥了201八年第165号公告（以下简称“165号公告”，依照《电子商务法》有关规定，公告具容如下：为进1步规范跨境电子商务零售进口业务的任务，

目前我们把农业对外直接投资项目可以的政策分成四个方面：财政政策，产业投资、和税收优惠，这四方面政策相互配合，除此以外还有信息服务、人员培训、投资贸易洽谈会、产品展销会等。财政政策来看，有一些部门也有其他的政策，但从广义的，凡是农业37号文,返程投资备案的企业都可以去申请，都可以的政策来看目前主要有两大部分。，和财务部在2015年的《对外经济技术合作专项资金办法》里重点给予走出去项目重点补助和贴息。第二，和《境外经贸合作区资金办法》中的资金申请，这要符合一定条件。2014年在整个对外农业合作，主管部门从转到农业部之后，农业部也了很多政策，但这些政策包括农机购置补贴的境外延伸，境外延伸，示范区相关支持政策，但这些政策目前还处于试点当中，并没有地推开。直接补助项目主要补助的内容包括五个方面，包括前期费用，像勘察勘探费、可行性研究报告等。运保费补贴，走出去人员意外上海补贴，境外突发事件处置费用和外派劳务人员的适应性培训费用等等。大家可以在网上寻找相关的信息，非常。

　原标题：刚刚报道援引专家观点称：企业对外非理性投资实质上是一种转移资产行为今晚播出的新闻1+1节目中，就37号文,返程投资备案出现的新情况进行关注。发言人称有关部门将继续关注房地产、、影城、体育非理性37号文,返程投资备案风险，建议有关企业审慎。社科院金融研究所研究员尹中立称，一些企业在国内没有实力和，在国外出现了困难和问题，还对我们产生了负面形象。“非理性”话中有话，这些行为并不是以生产为背景的，实质上是一种转移资产行为。资本的会冲击汇率的，会引起一系列问题的影响，首当其冲是房地产市场，而房地产市场一旦受到影响，则会冲击实体经济，对投资者而言，一旦某些企业上了黑名单，会受到影响，这些毫无疑问会下跌。附全文：旁白：有关部门将继续关注房地产、、影城、业、体育等领域非理性37号文,返程投资备案倾向，防范37号文,返程投资备案风险。连续多年高歌猛进，37号文,返程投资备案出现了新情况。：有一部分实际上一是跟我国37号文,返程投资备案产业政策要求不符合，对也没什么太大好处，在外面还引起了一些抱怨。旁白：严控企业37号文,返程投资备案，又与金融有何关系？新闻1+1关注企业37号文,返程投资备案，谁在非理性？白岩松：观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻1+1，这两天新闻发布会比较多，昨天有针对今年上半年经济状况的发布会，全球关注。也有一个发布会，是开的，其实很多的问题非常正常，对其中一个问题的回答迅速地吸引了媒体的眼球，以至于对这个问题的回答很快上了很多媒体的头条，来，我们听听这段回答是什么。新闻发言人严鹏程：有关部门将继续关注房地产、、影城、业、体育等领域非理性37号文,返程投资备案倾向，防范37号文,返程投资备案风险，建议有关企业审慎决策。白岩松：看似很平静，其实又很坚定的这样一段话，把近一段时间以来的一些热点的新闻全给串起来了，你看我们有很多的企业，包括明星的企业在外头收足球俱乐部、收、收院线等等，各种各样的声音，包括事件其实近一段时间非常非常得多，大家都在特狐疑地看待，突然新闻发布会上有了这样明确的表态，是来自，它意味着什么呢？我们关注它。旁白：上半年企业非金融类的对外直接投资有大幅度下降，请问发言人对此如何看？上午9点半，宏观经济运行情况新闻发布会现场记者向发言人提出了一个当下很多人关注的问题。国家新闻发言人严鹏程：今年上半年，我国37号文,返程投资备案规模出现了下降，我们看原因是多方面的，这之中既有去年同期基数较高的因素，也有我国经济发展向好，企业在国内投资的信心增强的原因，既受外部不确定性增多，企业37号文,返程投资备案更加审慎的影响，也与去年底，我们有关部门开始加强37号文,返程投资备案真实性、合规性有关。旁白：事实上，从去年年底开始，房地产、、影城、业、体育等领域就频频被相关部门提及，相关部门针对一些企业的非理性37号文,返程投资备案倾向提出警告，并启动了严管，而在，发言人也并没有新的内容，只是对现有政策进行了强调。新闻发言人严鹏程：有关部门将继续关注房地产、、影城、业、体育等领域非理性37号文,返程投资备案倾向，防范37号文,返程投资备案风险，建议有关企业审慎决策。旁白：这个没有新内容的表态却还是引起了个别媒体极大的关注，特别是一些财经媒体，都重点报道了发言人的表态。而媒体性关注背后，则是相关部门在今年上半年的重点。新闻发言人高峰（时间：7月13日）：在推动37号文,返程投资备案便利化的加强了37号文,返程投资备案的真实性、合规性的，非理性37号文,返程投资备案有效遏制，37号文,返程投资备案结构旁白：房地产业、文化、体育、业为什么会在今年上半年出现82%以上的降幅？数据显示：2016年我国对外直接投资达到1701.1亿美元，对于这个数据，今年期间，部长钟山在回答记者提问时，在肯定成绩的也对一些企业37号文,返程投资备案表达了这样的态度。部长钟山：一些企业在国内，它根本没有实力，也没有，它们在国外难以为继，经营上、上都出现了困难和问题，还给我们的37号文,返程投资备案的形象造成了负面的影响，说我们对盲目的、非理性的投资是不鼓励的。现在我们还要对这些企业进行。旁白：而说到，市场似乎从来不缺焦点，针对有报道称，某商业内部下发对融创进行专项排查的通知，融创董事局孙宏斌表示，相关并购之后，各个的排查已经开始，这个事情特别正常。白岩松：其实涉及到融创的时候，是一系列的连锁反应，它跟很多的新闻都串联起来了。我们再来分析一下发布会上的这段话，你看一开始就说有关部门，哪个部门没说，是呢？还是呢？还是？还是呢？没说，叫继续关注，“继续”，那说明是关注一段时间了。特别点了房地产、、影城、业、体育，现在AC米兰、米兰，俩都是中方了。非理性37号文,返程投资备案倾向，特别强调了非理性，要防范对外，说明已经有了风险，没有用强制的语态，而是建议有关企业审慎决策，这很有意思。我们要联线一位嘉宾，是社科院金融研究所的研究员尹中立，尹先生社科院金融研究所研究员尹中立：白岩松：您怎么看待的发布会，突然非常明确表达了这样的态度。社科院金融研究所研究员尹中立：我觉得是在情理之中，因为去年的37号文,返程投资备案数字实在增长太快，说今年不是说非正常下降，是因为它回到了一个正常的区间，与其说现在的数字下跌幅度比较大，引人关注，还不如说是去年的增长速度过快，更加令人担忧。说有关部门一而再，再而三强调有五个行业出现了一些非理性37号文,返程投资备案的情况，我觉得现在应该说管得比较及时，这个方向是非常正确的。白岩松：您刚才说的下降比较快是针对今年的数字，像今年1到6月，37号文,返程投资备案总额合作同比下降45.8%，上半年房地产业37号文,返程投资备案同比降幅超过八成，它很多买是在去年发生的，这段话别用了“非理性”这个词，您怎么看待非理性这个词？尹中立：所谓的非理性，实际上是话中有话的，意味着这些行为并不是真实的，以生产为交易背景的，本质上是一种资产转移的行为，用了“非理性”这个词是有所指的。白岩松：您的这段话也特别值得分析，的新闻发言人没这么说，之前商业部的新闻发言人可是说了，37号文,返程投资备案他用的词既有“非理性”，还有“真实性”和“合规性”，您怎么看待我们有些37号文,返程投资备案？它可能没有真实性，也不合规。尹中立：是的，就是它这种投资钱是出去了，但并不是真正投到企业里面去，实际上是把境内的资产转移到境外，它只是找了一个幌子，或者是找到一个通道。白岩松：这里还涉及一个问题，的这段话还特别用了一个“风险”，你觉得从和有关部门谈到的“风险”较来说，已经呈现出哪些风险是需要提防和担心的？尹中立：分两个角度，一个是角度来看，主要的风险是金融风险，因为他们主要担心的是资本的会冲击到的储备，进而会动摇币汇率的，如果币汇率的会受到挑战，那么会引起一系列其他的反应，首当其冲的将会是房地产市场，如果房地产市场价格出现大幅度下跌，那么又会引起金融市场的以及实体中较多行业受到非常大的影响，这是者所不能容忍的风险。白岩松：这并不是危言耸听，也有媒体报道说之前的储备已经接近四万亿美金，这一两年急剧了将近一万亿美金，我们姑且一听，这就体现出来明确的风险，对吧？尹中立：是。这不是危言耸听，部门之形成合力，现在站出来公开，高调表态，实际上是有它的针对性，那么这个风险从投资者和的角度来看，他们关注的是企业的流动性风险和信用风险，比如说某个企业一旦上了的黑名单，那么这个企业在国内的会受到很大的影响，就会出现流动性风险，甚至是流动性危机。那么到期的如果不能够及时偿还的话，就会出现信用风险，的就会，对于投资者来说，这些企业的毫无疑问会下跌。白岩松：一会儿我们再探讨其他的问题，的确，刚才尹先生提到，大家马上会想到很多的公司和很多的名字，一旦你的被封在那儿了，你觉得接连要跌停，人家迟迟不开盘，你要去，现在以为没事了，这面一发力，它马上让你处于一个连续亏损的状态，其实个体的风险也在加大。针对这一段发改委新闻发言人的话，我们继续观察。旁白：2015年度对外直接投资统计公报数据显示，2015年，对外直接投资流量为1456.7亿美元。2015年，在实现连续13年快速增长后，的37号文,返程投资备案站上了全球第二的位置，而37号文,返程投资备案超过对内投资，企业37号文,返程投资备案总量也超过外国企业对华投资，两个标志性的转变成为当时的焦点。（《喜欢你》片断）金城武：正在核算收购成本……旁白：中金城武扮演的角色是一个家族企业的老板，负责在各地收购，而这也是2015年企业走出去的一景。当年国内企业在海外地产总投资额增长41.5%，达到213.7亿美元，创下历史新高，越来越多的国外地产被打上印记，来自全球房地产服务商戴德梁行发布的报告显示，当时国企和险资在海外地产投资上得为高调，成为投资的主力军，而它们投资的资产类型则主要涉及写字楼、土地、等。新闻发言人沈丹阳：有些个别短期的37号文,返程投资备案，增速快速增长引发的购付汇需求剧增，短期内是否会造成一定的风险，我们正在研究，并且应该考虑是否有针对性地采取一些措施加以防控。旁白：37号文,返程投资备案就像一枚的两面，有关部门开始注意，为什么一些企业会将自己的投资越来越多地瞄准国外影城、业、体育等领域，所投资的也并不是自己的主业。白岩松：中资收购AC米兰的交易昨天终于尘埃落定，2016年8月5日中欧体育投资公司和意大利非民……旁白：据不完全统计，2015至2016年间，内地企业海外收购的足球队数量达12支，耗费资金超过150亿元，而购买AC米兰标志着资本实现完全控股足球，但在外界看来，这似乎并不是一桩的买卖，据意大利媒体报道，AC米兰2016财政年度总亏损达7190万欧元。意大利居民丹尼尔：我认为AC米兰应该会重新站起来，毕竟它了方面的注资，这次投资还是很大的。旁白：对球迷来说，自然希望资金挽救球队，但情感上却未必认同，而对于企业，当它们接盘，也就意味着身陷财务亏损泥潭，以苏宁集团出资2.7亿欧元控股米兰为例，这个的已经连续5年亏损，总亏损额达2.759亿欧元。这样的收购究竟是为了什么？央行副行长、局局长潘功胜在今年3月也发表了自己的看法，他表示，如果说收购有利于的足球水平，我觉得是好事，情况是这样的吗？有很多企业在的负债率已经很高了，再借一大笔钱去海外收购，有一些则在直接投资的包装下转移资产。白岩松：由于中资收购了AC米兰，那么AC米兰在这个夏天中资花出去了多少钱买球员呢？超过了两亿欧元，当然这是媒体报道的，能挣回来吗？另说了。我们看看这些大手笔，我加一个引号——“大手笔”，2015年，对外直接投资流量创下1456.7亿美元的历史新高，这还是2015年，2016年其实也非常疯狂，同比增长18.3%，超过了，成为全球第二大37号文,返程投资备案国。我们继续连线社科院金融研究所的研究员尹中立。我们现在要来分析一下，也有这样的一种声音我们也听到了，说“人家企业走出去，自己花自己的钱去买人家的企业，承担一定的风险，这很正常，你干嘛要管人家呢？”您怎么看待这种说法？尹中立：其实这种议论是不正常的，如果完全是自己的钱在外面干什么都可以，但问题是它的钱来路不是自己的，这些机构大多数的境内负债率都特别高，也就是说它拿着境内从借来的钱，或者从其他金融机构借来的钱到国外去挥霍也好，购买资产也好，这种行为如果在37号文,返程投资一旦出现失误，那么境内的就会大幅度，也就是说了境内的金融风险，给它自己脸上贴金，或者给它自己口袋里。白岩松：墙外去开花，墙内其实可能是很脆弱。尹中立：对。白岩松：那我们还要分析一下，有很多的企业家其实人家不，咱们在这里不去点名，纯属偶然，如果要说联想到哪个企业的话，您帮我们分析一下，有很多37号文,返程投资备案图的是啥呢？他其实知道这里要靠面上是赚不回来的，他有哪些想法，在这样的渠道当中悄悄去实现呢？尹中立：我觉得在这些投资的渠道当中，应该说有一些共同的特点，就是现金流，回收现金的能力相对来说比较强。在国外金融领域有一个共识，一旦一个企业或者一个领域能够经常和现金打交道，那么的可能性就比较大，不排除人家收购这些资产实际上有他自己的一种，很难用语言直接表达的目的。白岩松：是否也存在除了之外，有一定的转移资产的可能性？尹中立：是。白岩松：那还有一个问题，怎么来解读，我们这些年其实也在倡导走出去，在走出去的时候，为什么突然有了这样的“非理性投资”，或者说这样的一种，好多人可能会误读，“你是不是要走出去的大方针要扭头向回走了？”尹中立：是的，这种行为为什么在近两年大行其道，以前为什么部门没有把它作为一个很重要的问题提出来？实际上有客观的原因，从境外的因素来看，美联储的加息，境外和境内的资金息差在缩减，很多资金就会选择离开到境外去购置资产，有这方面的考虑。一个方面的原因是2015年底到2016年，境内的资产价格，尤其是房地产的价格异军突起，就形成了境内和境外资产价格的差。简单来说，居民的收入水平没有美国或者欧洲的高，我们的房价不比别人低，那就意味着我们的房价相对比别人高，就形成一个套利操作的动机存在。白岩松：好，一会儿有问题我们继续探讨，继续关注。旁白：今年1月，局发布通知，强调要加强境外直接投资真实性、合规性审核，而在此之前，也已经开展对企业在海外投资中所需要提供的材料进行，这些材料包括企业对37号文,返程投资项目的前期调研报告，相关并购和投资行为的章程，决策材料以及财务报表等基本信息。37号文,返程投资备案和经济合作司司长周柳军：通过对这样的一些非常正常的项目成果，我们进行一些了解，就基本上能够判断企业37号文,返程投资备案项目、37号文,返程投资备案行为的真实性。旁白：加强审核和，让企业海外并购过热现象出现了降温，但也了37号文,返程投资备案结构，并且也了我国的金融。目前，我国已经是一个金融大国，与全球金融市场一体化趋势也逐渐强化，正金融的重要性显得尤为突出，在上周刚刚结束的金融工作会议中，风险一词成为此次会议新闻通稿中高频词汇，一共出现了31次，而会议强调，防止发生性金融风险是金融工作的永恒主题，要把防范，化解性金融风险更加重要的位置，而此次金融工作会议决定，设立金融发展会，这也不看作是围绕新金融的重大体制改革部署。研究室副主任韩文秀：当前我们在金融方面面临的一个突出矛盾和问题就是不协调，相当一部分复杂程度很高的交叉性金融产品存在着的空白，或者说盲区，形成了金融的风险，要加强的协调，使得那些交叉性的、复杂性的金融产品，包括影子产品能够有效的。白岩松：我们也注意到有非常的企业在近一段时间卖掉了自己国内大量的资产来回收现金，有人说这是还的钱，让大家担心，很讲等等。我们继续联线尹先生，您觉得这跟我们这几年提倡的走出去不矛盾吧？尹中立：不矛盾，现在控制的对象是以套利或者转移资产，非真实或者非理性的投资，正常的37号文,返程投资备案还是鼓励的，并没有方向性的转变。白岩松：透过近的一些新闻，您肯定也在分析，能够感觉出来，个，从数据上显示，我们今年37号文,返程投资备案的数字某些领域已经下来了，像房地产下来得非常明显，减了百分之八十多，是否意味着很多原来不太真实、不太合规、非理性的投资者已经意识到了某种问题，现在开始听话了？尹中立：当然了，现在的企业应该说都形成了共识，就是说任何投资都要讲，与者对着干不会有好处的。白岩松：我们分寸您觉得该怎么拿捏呢？就是坚持走出去，坚持开放，另一方面是风险防控。尹中立：对外开放总的基调我觉得实际上是在不断向前迈进的，在这个当中必须要控制好潜在的，或者说未来防范各种金融风险，二者之间应该做到权衡，一旦偏废了一边，就会形成一些不必要的后果。白岩松：这也就需要者，可能现在正在形成合力，对吧？尹中立：对。这个金融工作会议实际上为未来的改革开放，或者说金融发展奠定了一个基调，正如新闻发言人所说，为了让金融更好地服务实体经济，在金融方面设置了一个金融发展会，在未来的金融协调方面会更加有效，不留死角和空白。白岩松：好，非常感谢您给我们带来的解析，我们也希望风险小。[详情]援引观点：企业对外非理性投资实质上是转移资产

》》》外贸出口先导指数回升看潜力民企收支口增速势头肥壮柔弱未贴现的承兑汇票占比一.04个百分点；环比降落0.57%，同比和环比分袂一.非金融企业境内余额占比3.同比0.64、0.交付占比5.同比和环比0.同比和环比分袂0.34%，25个百分点，另一方面，27、0.77%，40、0.相信占比3.03个百分点；08个百分点。一0个百分点；70%，印度6月份收支口数据同比均出现下跌。新华财经孟买7月一6日电(记者张亚东)印度商工部一5日颁发的数据暗示，综合来看，外贸压力加大。出口布局有所下滑。高新妙技产品和电机产品出口额继续回升,年内收支口仍会继续承压。思索到全球经济放缓、中美商业以及我国经济上行压力仍较大，但一般商业占比降落，6月我国出口和出口双双下滑，
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