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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
多数中国OFDI受到母国政策和东道国政策的双重影响（裴长洪等，2010），东道国制度环境也是驱动中国OFDI的重要因素。基于中国早期的OFDI数据研究，东道国较高的政治风险并没有阻碍中国投资的流入（Buckleyetal.，2007；Ramasamy，2012），中国OFDI倾向于投资那些市场规模较大、拥有大量自然资源以及制度质量较差的国家（KolstadandWiig，2012）。Zui近的研究从两个方面讨论了东道国制度对中国OFDI的影响，一方面Zui近的中国OFDI研究发现东道国政治的不稳定、苛刻的法律制度和政府的监管能力不足、效率低下及贪腐行为，都在严重阻碍中国企业的海外投资和建设（何茂春，2016）；另一方面，在制度风险较大的东道国，良好的政治关系作为一种替代性的制度安排，减弱了OFDI的不确定性，有效地促进了OFDI，而在制度风险小的东道国，良好的政治关系没有带来OFDI的明显增加，仅更多地起到了对东道国环境的补充作用（潘镇等，2015）。中国与东道国正式制度的距离会阻碍中国的OFDI投资，与东道国的外交合作改进会推动OFDI（张建红、姜建刚，2012），当然非正式制度作为有益的补充（如海外关系资源）也是中国OFDI投资的一个重要动机，一个重要的非正式制度安排即海外华人网络促进了中国的OFDI，在海外华人分布密集的地区更容易实现OFDI，特别是在制度距离比较远的东道国，海外华人网络能够弥补这一距离（吴群锋等，2015）。
Zui后，在Zui新的研究中，企业异质性问题进入了中国OFDI研究的视野。2003年Melitz（2003）的经典文献将企业异质性问题从贸易延伸到对外直接投资，发现生产率Zui高的企业选择对外直接投资，生产率居中的企业选择出口，生产率Zui低的企业只能服务于本国市场。在验证上述观点时，国内学者发现投资收入高的中国国有OFDI企业生产率不一定高，越有效率的企业不一定越进行市场寻求型投资，但越有可能进行技术研发类投资，对外投资的国有企业可能不比其他类型的对外投资企业生产率更高（蒋冠宏，2015）。
二 中国OFDI投资效率研究：母国效应到东道国效应的转变
投资动机一直是对外直接投资研究中的主要关注点，但随着中国企业“走出去”的深度与广度不断增强，中国OFDI的投资效率开始引起国内学者关注。
关注中国OFDI对企业自身的影响是投资效率研究要探讨的问题，研究显示企业对外直接投资提升了企业生产率，但这一作用随时间推移逐渐降低（蒋冠宏，2014），中国企业在“一带一路”沿线国家投资规模快速增长的面临着企业投资效率低下的难题（谭秀杰等，2015，程中海等，2018）；中国OFDI在投资过程中的技术效应也是国内学者关注的重点之一，一个重要的问题就是OFDI对母公司的技术逆向溢出效应，对这一问题的研究没有一致的结论，有支持逆向技术溢出效应的（赵伟等，2006；刘明霞，2010；陈岩，2011；沙文兵，2014），也有人认为中国OFDI并未产出逆向技术溢出效应（谢申祥等，2009）。中国对外直接投资总体上促进了企业出口，出口效应呈现先升后降的倒U形特征，中国OFDI增加了企业出口的深度与广度（蒋冠宏，2014）。
近两年，国内学者开始关注中国OFDI产生的宏观影响，中国OFDI的母国效应是当前研究的主要切入点，重点探讨了中国OFDI对国内的就业与收入效应，发现中国企业OFDI对国内就业产生了显著正向促进作用（卫瑞、庄宗明，2015；李磊、白道欢、冼国明，2016），不同投资动机的OFDI产生的国内就业效应存在差异，采矿业的资源寻求型OFDI对于母公司就业的影响并不显著，非采矿业的资源寻求型OFDI的就业效应则显著为正；水平型OFDI由于进口Zui终品的增加，降低了母公司的劳动力雇佣；垂直型OFDI则可能通过增加低成本中间品进口，而增加母公司的劳动力雇佣（李磊、白道欢、冼国明，2016），对外直接投资企业母国员工结构中生产人员数量的增长速度快于销售、技术和管理人员，员工结构的改善作用较弱（阎虹戎、冼国明、明秀南，2018）。母国员工收入方面，OFDI显著提高了员工平均工资，但拉大了员工的工资差距（毛其淋、许家云，2014；2014；阎虹戎、冼国明，2018），这一扩大作用在跨国并购型的OFDI中同样存在（阎虹戎、冼国明，2018
