成都spv公司外汇登记审批要求-代办材料

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

当代经济发展的历史表明，铁路、公路、机场、港口等现代交通运输设施，邮政和电信等现代通信设施及石油、天然气和电力等能源基础设施，对一个国家的社会经济发展至关重要。独立后，

印度在各类基础设施建设方面获得一定进展。但随着人口的迅速增长，经济不断发展，缓慢增长的基础设施建设始终满足不了迅速增加的基础设施需要，造成印度长期存在基础设施短缺的局面。特别是

90年代经济改革以来，印度经济加速增长，对能源、运输和通信等基础设施的需求迅速增加，使印度基础设施短缺问题更加严重。这不仅严重影响印度社会经济发展，也在相当程度上影响印度社会经济

转型。经济改革以来，印度制造业发展相对缓慢，服务业获得迅速发展，使印度形成以服务业为主的经济。基础设施短缺制约印度制造业发展，促使印度服务业快速发展。但进入21世纪以来，印度加速

发展制造业，实行社会经济转型。这就对能源、运输和通信等基础设施建设提出更高的要求。印度注意加速能源、运输和通信等基础设施建设，并在通信等基础设施建设领域取得一定成绩，

能源短缺、运输瓶颈等基础设施问题依然存在且非常严重。2012年6月，伴随进入高温酷暑的季节，印度约70%以上的地区气温超过40摄氏度，这令全印各地电力需求猛增，多年来难以解决的缺电难题更

加凸显，导致印度许多城市长时间拉闸限电。[34]7月底至8月初，大半个印度突然停电造成近7亿居民两天无法用电，铁路运输中断，工厂停产，某些医院陷入瘫痪状态。这次大停电在经济发展

史上罕见，暴露出印度能源短缺的问题严重，也严重制约印度社会经济发展和转型。目前，印度基础设施项目审批需要得到56个来自中央和地方的许可，审批过程长达近两年时间。印度未能按期进行的

道路、电力、煤矿等基础设施项目总价计近2万亿卢比。为加速基础设施建设，2012年10月，印度政府计划设立国家投资委员会，并通过一系列关于基础设施建设行政手续的便利化措施。国家投资委员会

由内阁建议设立，计划在辛格总理的领导下，通过便利化审批手续，减少项目审批在各部委的流转时间，以加快基础设施项目审批速度。[35]印度能源建设面临很大问题。核电受到外国企业投资

限制的影响发展缓慢，地理位置又决定了很多地区难以发展水电，火电则面临煤炭供应不足的巨大瓶颈。看来，缺电问题估计在未来很长一段时间将长期存在。而铁路、公路、机场、港口等运输基础设

施建设耗资多、费时长，运输基础设施短缺问题在短时间内难以解决。

3.通货膨胀能否得到有效控制

进入21世纪以来，印度经济高速增长，导致通货膨胀压力巨大。但2008年国际金融危机迫使印度政府暂停控制通货膨胀而将工作重点转向保经济增长，连续推出的三套财政金融刺激方案促使通货膨胀压

力增大。2009年印度通货膨胀率高达11.9%。2010年初，印度通货膨胀形势非常严峻；2010年后期，印度通货膨胀有所缓和。但从总体上看，印度食品价格2010年暴涨16.91%，是全球食品价格增长

Zui高的国家。食品价格暴涨导致2010年印度消费物价上涨率保持在10%以上。由于食品通货膨胀率居高不下，2011年前11个月，印度批发价格指数涨幅均介于9%～10%，但通胀焦点已从Zui初的食品领域转

移至能源和工业产品板块，并呈现全面通胀之势。2012年印度通货膨胀率开始下降，4月印度通货膨胀率回落到7.5%，印度储备银行在13次提高银行存贷款基准利率后首次降低利率。6月，印度通货膨胀

率降到7.25%，但6月食品价格指数同比上涨10.81%，略高于5月10.74%的涨幅。[36]8月，印度零售业通货膨胀率从上月的9.86%升到10.03%。11月，印度居民消费价格指数表示的通货膨胀率从上月的

9.75%升到9.9%。其中，食品价格通胀率从10月的11.43%升至11.81%。[37]近几年来，印度一直经历着接近两位数的通胀，为世界通胀率Zui高的国家之一，这样的通胀水平也是政治上能够容忍水平的两倍

。但令人惊奇的是，印度国内并没有出现骚动。这种对高通胀率的漠视态度似乎是高增长带来实际收入增长的结果。在印度的农村地区，由于政府政策人们的工资增长速度也要远高于通胀率。不断

萎缩的公营部门意味着受高通胀影响Zui大的固定收入人群越来越少。对政府来说，日益重要的是推动经济增长和增加实际收入。2008年全球危机之后，印度经济增长率一直维持在6%～8%。政

府并没有感到有必要采取改革措施以提高增长，也没有真正努力从经济体系中消除两位数通胀，原因是担心经济增长会受到损害。但当2012年第一季度经济增长率降到6%以下时，恐慌情绪让政策制定者

不得不采取行动。被评级机构降级的风险更是强化了他们的决心。帕拉尼亚潘·齐丹巴拉姆接替印度财长，使改革变得更加容易。货币当局没有通过降低利率刺激增长，但鉴于通胀的不断加

剧，他们的不作为就相当于实行宽松的货币政策。[38]实际上，印度政府在控制通胀与保证增长之间面临着艰难抉择。

印度政府总理曼·辛格警告说，如果不提高经济增长速度，不采取措施鼓励新的投资，不提高政府财政管理水平，不确保普通居民的生活水平，不保证国家能源安全，那么国家安全将处于危险之中。印

度目前除了正设法克服外来投资和工业产值减少的问题，也正在设法削减财政和国际收支赤字、高通胀率和卢比币值疲弱等问题。但印度政府无法刺激经济发展，原因是在“许多问题上”缺乏政治共识

。[39]从短期来看，印度社会经济发展前景黯淡，但从长远来看，印度依然具有较大的社会经济发展潜力。现在认为印度已成为第一块掉下的“金砖”，还为时尚早；如果认为印度经济很快

就能恢复高速增长，也有些不切实际