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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
财政状况显著好转。根据俄罗斯联邦财政部的数据，2019年1～9月俄罗斯实现财政收入为15.03万亿卢布，财政支出为12.05万亿卢布，财政盈余为2.99万亿卢布，同比增长14.2%。俄罗斯联邦财政部在2018年7月发布的《俄罗斯2019年和2020～2021年预算、税收和海关税率政策基本方针》中认为，2019年俄罗斯的预算盈余将继续保持增长，约为国内生产总值的1.8%，但2019年10月其制定的有关2019～2021年联邦预算的法律修正案又将预算盈余降至1.481万亿卢布，约占国内生产总值的1.4%。[4]鉴于2018年油气价格超预期[5]，俄罗斯联邦财政收入比预期增长3.5万亿卢布，其中，油气收入增长3.2万亿卢布，占比超过90%。2018年实现财政盈余约2.75万亿卢布，是自2012年以来首次出现盈余。充足的财政收入有助于俄罗斯加大向教育、住房、医疗、鼓励生育、支持年轻家庭、提高老年人生活质量等领域的投入力度，更好地促进经济发展。
除了石油、天然气等资源类产品的税收收入，因增值税调整带来的非能源类税收收入增长也是俄罗斯预算收入增加的重要原因。俄罗斯财政部于2018年8月6日颁布第03-07-05/55290号法令规定，自2019年1月1日起，俄罗斯将增值税税率从18%上调至20%，但增值税减免优惠政策均予以保留，同时将社会预算外基金的保险费率仍保持在30%的水平。这是俄罗斯14年来的首次增值税税率调整。据估算，此次增值税税率上调将为政府每年带来6200亿卢布的预算收入，有助于俄罗斯采取更具弹性的财政政策。
根据俄罗斯联邦财政部在2019年9月提交的《2020年联邦预算与2021～2022年联邦预算规划草案》，2020～2022年俄罗斯联邦预算收入将分别达到20.4万亿卢布、21.2万亿卢布和22万亿卢布，预计2020年俄联邦国家预算将出现财政盈余约8760亿卢布。从支出分项来看，预算支出主要集中在教育、卫生、文化、住房等领域。2020～2022年用于人口与卫生项目的预算拨款约为2.7万亿卢布，用于住房建设项目的拨款将超过4000亿卢布，用于教育项目的预算拨款约为3800亿卢布。此外，俄罗斯联邦预算对地方财政的支持力度也将加强，未来三年给予地方转移支付近7.5万亿卢布，为实施国家项目而划拨的财政支持资金约为2.2万亿卢布，用于平衡预算拨款的补贴将达到约2万亿卢布。俄罗斯通过扩大联邦财政支出，提高财政支持效率，正努力实现“新五月法令”中确立的各领域发展目标。
公共投资扩大，协同效应增强。俄罗斯在2003年用积累的石油出口超额收入建立了政府稳定基金，并于2008年将其分拆为国家福利基金和储备基金，前者主要用于平衡联邦预算，后者则用于补贴财政开支和偿还国家外债。根据俄罗斯政府在2019年2月的预测，2019年俄罗斯国家福利基金将达到1.5万亿～2万亿卢布，超过GDP的7%，其中15%～20%的资金可能被用于项目投资，预期能带来4～5倍的私人投资，即1卢布的基金资金吸引4～5卢布的私人投资。基于公共投资带动的私人投资增加而产生的协同效应，将成为推动俄罗斯经济增长的有利因素。这些资金将主要用于诺瓦泰克公司的天然气开采和北极液化天然气二号生产项目。
货币政策放松，逐步回归中性。俄罗斯联邦中央银行在2019年10月25日决定将基准利率从7.0%降至6.5%，创2014年3月以来的新低。这是俄罗斯央行连续第四次降息，且降息幅度远超市场预期。通货膨胀率超预期下滑而经济增长却依旧乏力是促使俄罗斯联邦中央银行大幅下调利率的主要原因。一方面，增值税上调对物价上涨的边际影响递减，加之内需疲软，这为俄罗斯联邦中央银行放松货币政策提供可能。自2019年第二季度以来，俄罗斯的消费者价格指数从4月同比增长5.2%，逐月下滑至9月的4.0%。鉴于通货膨胀率下降幅度超预期，且未来继续下降的可能性较大，俄罗斯联邦中央银行决定将年度通胀率目标从9月的4%～4.5%下调至3.2%～3.7%。另一方面，受投资增速放缓和净出口萎缩的影响，2019年上半年俄罗斯经济增长低于预期，这也促使俄罗斯联邦中央银行转而采取较为宽松的货币政策。展望未来，若通胀风险持续减小且经济下行压力加大，俄罗斯联邦中央银行有可能进一步降低基准利率，并在2020年上半年推动货币政策向中性过渡。
卢布汇率先升后降，基本保持稳定。2018年以来，俄罗斯卢布对美元汇率基本围绕63.7卢布/美元的汇率小幅波动。从卢布汇率走势来看，2018年卢布汇率基本呈贬值态势，从1月的56.2914卢布/美元升至12月的69.4706卢布/美元，并在2018年12月29日达到69.5218卢布/美元的Zui高点，全年俄罗斯卢布对美元贬值约23.4%。进入2019年后，卢布汇率走强，从1月的66.0987卢布/美元降至9月的64.4156卢布/美元。截至10月25日，俄罗斯卢布对美元已升值5.0%。一直以来，俄罗斯卢布汇率与国际油价存在较强的相关性，但2018年上半年国际油价上涨、年末大幅下跌和2019年以来国际油价的先升后降走势似乎均没有给卢布汇率带来较大波动。一方面，美联储加息导致国际资本回流美国，部分对冲油价上涨对卢布汇率走强的影响；另一方面，通货膨胀压力减弱，俄罗斯在国际市场买卖外汇，也对熨平卢布汇率波动发挥作用。
三 对外贸易与国际收支
在外部需求萎缩、国际贸易增速放缓的大背景下，俄罗斯对外贸易出现下滑，但经常账户有所改善，且中俄经贸合作仍保持良好发展势头。此外，包括外汇和黄金在内的国际储备实现稳步增长；相对于2018年末，2019年以来的外债规模有所增大。
对外贸易有所下滑。国际货币基金组织（IMF）在2019年10月15日发布的《世界经济展望》中指出，2019年上半年全球贸易增长率仅为1%，为2012年以来的Zui低水平。受国际贸易增长缓慢导致外部需求萎缩以及美欧制裁持续等因素的影响，2019年俄罗斯对外货物贸易有所下降。从货物进出口来看，2019年1～8月，俄罗斯的货物进出口总额约为4328.8亿美元，同比下降2.9%，其中，出口额约为2710.3亿美元，同比下降3.9%；进口额约为1618.5亿美元，同比下降1.2%。相较而言，2018年1～12月俄罗斯的货物进出口总额约为6914.9亿美元，同比增长17.8%，其中，出口额约为4514.9亿美元，同比增长25.7%；进口额约为2400.0亿美元，同比增长5.3%。从俄罗斯对外贸易的产品结构来看，根据俄罗斯海关统计，矿产品、贱金属及其制品和化工产品是俄罗斯前三大类出口商品，2019年第一季度出口额分别为566.9亿美元、98.4亿美元和45.1亿美元，分别同比增长2.8%、下降8.2%和增长0.9%，三大类商品占俄罗斯出口总额的比重分别为64.4%、11.2%和5.9%。机电产品、化工产品和运输设备则是俄罗斯前三大类进口商品，2019年第一季度进口额分别为149.7亿美元、70.5亿美元和60.4亿美元，分别同比下降8.4%、增长0.9%和增长2.5%，三大类商品占俄罗斯进口总额的比重分别为29.0%、13.7%和11.7%。
图4 2018年1月至2019年8月俄罗斯货物进出口（FOB）同比变化
中俄经贸合作与发展势头良好。随着俄罗斯与中国的政治和战略互信不断深化，欧亚经济联盟与“一带一路”建设加速对接，中俄两国在经贸领域的合作发展迅速，继2018年双边贸易额首次突破1000亿美元开创新的历史纪录以来，2019年1～9月中俄双边贸易额达801.3亿美元，同比增长3.7%。[6]中国已连续九年成为俄罗斯第一大贸易伙伴国。中俄还计划在2024年前实现双边贸易额达到2000亿美元的目标。从货物贸易来看，中俄货物贸易稳步增长。根据俄罗斯海关的统计数据，[7]截至2019年8月，中国继续保持俄罗斯第一大出口市场和第一大进口来源地的地位。2019年前8个月，俄罗斯与中国的货物贸易额达到695.6亿美元，同比增长0.9%。其中，俄罗斯对中国出口356.4亿美元，同比增长1.3%；俄罗斯自中国进口339.2亿美元，同比增长0.5%。俄罗斯对中国贸易顺差17.2亿美元，同比增长19.6%。从服务贸易来看，中俄服务贸易发展迅猛。2018年双边服务贸易额已达175.9亿美元，同比增长近1倍，[8]成为双边贸易合作的新亮点。从投资来看，中俄投资合作不断拓展。2019年1～7月，中国对俄罗斯的全行业直接投资同比增长13%，投资领域从传统的能源油气、农林开发延伸至汽车、家电、食品加工等制造业，投资方式也由传统的绿地投资向参股、并购、设立基金转变。除此之外，中俄双方还在积极组建联合科技创新基金，并在2020年和2021年互办中俄科技创新年，这将有助于深化两国在高科技和创新领域的投资合作。中俄经贸合作正加速提质升级，向高质量发展目标持续迈进
