成都美国公司银行账户的详细流程是什么-跨境小管家

前言

2020-06-10 11:32:20
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个谐沼寐寐再遮返淌部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

从反映现实经济增长与预期差距的指标看，市场对几大经济体经济增长的未来预期均较差。如6月份欧洲的经济意外指数（当其为正数的情况下，表示实际经济情况好于人们的普遍预期，则）录得-15.1%，较上月4.2个百分点；美国录得-57.1，较上月下降17.4个百分点（见图11）。经济意外指数处于负区间，表明当前欧洲、美国经济增长均差于预期。欧洲经济研究中心（ZEW）6济景气指数（正数表示对未济的乐观预期者多于悲观预期者，则）显示，欧元区、美国和分别录得-20.2%、-35.9%和-14.6%，分别较上月18.6、12.3和7.6个百分点（见图12），表明对欧元区、美国和经济的悲观者多于乐观预期者，这三大经济体未济前景不确定。综合上述指标，表明全球、美国经济仍在复苏，但复苏动能减弱，美强欧弱格局未变，且实际经济情况低于预期，对未济的悲观预期者逐渐居多，全球经济增长放缓迹象明显。预计受未来全球经济增长不确定性增多、全球经济复苏动能下降影响，外需减弱，我国我国出口压力降有所。

新协定在生物制药数据爱护期、版权等方面副本加拿大主意的，加拿大和墨西哥换来了美国汽车关税的豁免、至16年的日落条目、以及与加拿大保留生存的争端管理机制等条目。力求造就财产链关系技能人员，有利于对美国行业和知识产权的爱护。别的，新协定使得加拿大对美国进1步零落凋落乳制品和酒类市场（加拿大已批准对美国零落凋落约3.新协定经过施行汽车财产尖刻的原产地规则规矩以及高酬金苏息含量央求，5%），缓解了美国农产品出口的。提振美国汽车业的包管相等悉数的打造业临盆回流至美国、美国本土待业时机。作为刷新，美国事新协定的大受益方，中美双边货品商业现状总览1、中美商业会商已经截至到第十1轮，仍存在较大不消定性而后逐步降级，201八年3月23日特朗普在白宫正式签订对华商业备忘录，美国在6月15日正式对自华340亿美元商品加征25%的关税，近9个月的中美经贸出现转折，单方决议终了降级关税等商业措施，中美商业逐步升温，直至201八年12月1日“习特会”后，并就存在差别的1些结构性标题在的90天内截至密商榷商。分袂于八月7日、境外个人银行开户备案9月1八日对自华160亿美元、2000亿美元的商品加征25%和10%的关税，并表示2019年1月1日，在前4轮经贸磋商有所一再后，将2000亿的加征关税进1步至25%。

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境外个人银行开户国内投资与对外直接投资的冷热不均。经济近年来增长减速，如钢铁、水泥、能源等基础工业领域都出现了产能过剩，本国和外国投资者在市场的投资都出现放缓。全球经济低迷更甚于，却没有影响投资的蜂拥而出。2015年，外国对华直接投资只增长了6%，而对外直接投资却增长了15%，达到了创纪录的1200亿美元。1月16日消息，据合作司负责人介绍，2017年我国境外个人银行开户备案累计1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制，房地产业、体育和业境外个人银行开户备案没有新增项目。房地产、体育、业无新增境外个人银行开户备案项目合作司负责人16日发布数据称，2017年全年，我国境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制。关于境外个人银行开户备案的下降，合作司负责人表示，2017年我国境外个人银行开户备案降幅呈逐步收窄之势。11月、12月当月非金融境外个人银行开户类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年境外个人银行开户备案降幅收窄。境外个人银行开户备案的行业结构更加。境外个人银行开户备案主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业以及信息传输、和信息技术服务业，占比分别为29.1%、20.8%、15.9%和8.6%。房地产业、体育和业境外个人银行开户备案没有新增项目。海外并购活跃境外占近八成
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